quinta-feira, 8 de fevereiro de 2024

Bancos bloqueiam contas por falta de dados atualizados

 

A falta de atualização dos dados pessoais por parte de particulares está a levar ao bloqueio de contas bancárias. Em causa está uma lei de combate ao branqueamento de capitais.

A falta de atualização de dados pessoais por particulares está a levar ao bloqueio de contas bancárias, avança o Público. Não há dados concretos sobre o número de contas bloqueadas, estimando-se que cheguem às centenas, com base nas queixas que são recebidas pelo Banco de Portugal.

Em causa está uma lei criada para combater o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo, que introduziu novas exigências de identificação dos titulares de contas, tanto para os novos clientes como para os antigos. Mas há lacunas, uma vez que nem a lei, nem o próprio supervisor, estabelecem regras claras para o cumprimento da lei, nomeadamente em relação às formas de contacto dos clientes para procederem a essa atualização, ou aos meios para a concretizar. Ler mais

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