As novas regras decretadas pelo Banco de Portugal (BDP), no âmbito da Lei n.º 83/2017, para combater o branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo, vieram exigir a atualização de dados de identificação dos titulares das contas. A falta de atualização está a levar a que centenas de contas sejam bloqueadas, e a muitas queixas feitas ao supervisor.
De acordo com o jornal Público, as novas regras são aplicadas na
abertura de novas contas mas também em todas as existentes, e a
periodicidade de atualização não deve ser superior a cinco anos. No
entanto, a lei que veio regulamentar a legislação não estabelece regras
claras para o seu cumprimento, por exemplo, quanto ao contacto com os
clientes para procederem à atualização ou os meios para a levar a cabo. Ler mais
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