Autoridade europeia de combate ao branqueamento terá lista dos 40 bancos sob supervisão direta em setembro

 
AMLA distribuiu o último pacote de reporte de dados aos supervisores nacionais, que deverão recolher toda a informação até 15 de agosto.

Os 40 bancos europeus que passarão a ser supervisionados diretamente pela Autoridade para o Combate ao Branqueamento de Capitais e ao Financiamento do Terrorismo (AMLA) deverão ser escolhidos até setembro do próximo ano.

Esta semana, a AMLA distribuiu o último pacote de recolha de informação destinado aos supervisores nacionais, com o objetivo de identificar as entidades que reúnem os critérios para integração no processo de supervisão direta, que arrancará em 2027. Ler mais