Motoristas TVDE branqueavam dinheiro de burlas financeiras

 
Dois motoristas TVDE estão a ser investigados pela Polícia Judiciária do Porto por suspeitas de burla e branqueamento. São suspeitos de fazer parte de um esquema que enganava investidores do norte da Europa e lavava o dinheiro em Portugal. Terão sacado cerca de 90 mil euros. Um deles foi detido.

As vítimas, essencialmente empresas alemãs, eram aliciadas para investir em supostas aplicações financeiras com altos rendimentos. Eram compras de ações e outras participações financeiras publicitadas pelos burlões. Algumas das empresas lesadas terão investido montantes até 20 mil euros.

O dinheiro era depois canalizado para contas em Portugal. "A investigação teve início com a identificação de movimentos bancários suspeitos nas contas bancárias tituladas ou controladas pelos visados, apurando posteriormente a existências de pedidos de devolução de fundos e queixas por burla apresentadas por pessoas coletivas, sediadas no estrangeiro", explica a PJ. Ler mais